جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۵۳ ب.ظ
نگاهی به وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان و ایران
ایسنا / سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند. برای پیاده‌سازی این اصول و استانداردها لازم است که نهاد مبارزه با پولشویی ایجاد شود تا مانع ورود پول‌های ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود. مبارزه با پولشویی در بعضی کشورها قانون مدون دارد. در برخی کشورها مجموعه مقرراتی برای مبارزه با پولشویی تدوین شده و در برخی کشورها نیز صرفا توصیه‌ها و رهنمودهایی برای مبارزه با پولشویی ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، پدیده پولشویی و هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است، اطلاق می‌شود که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
